网站电话：15001380073 2019年仍是反洗钱监管大年。
自今年初始，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》正式启动施行,开始预示着中国的反洗钱监管行动正在升级;4月，人民银行2019年反洗钱工作会议中提出为积极应对FATA互评估事宜，发布了全面推进部署中国反洗钱事业;接着，近日中国银保监会对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》;从密集出台的文件、工作部署来看，中国的反洗钱监管仍在不断加码升级。
广东地区因地理位置特殊原因，其随着粤港澳大湾区建设的推进，跨境资金监测和洗钱风险防控面临现实挑战。而针对粤港澳大湾区的金融安全，国家在《粤港澳大湾区发展规划纲要》中，强调了加强三地反洗钱监管合作，全面防范洗钱风险。
粤港澳大湾区的金融机构反洗钱工作任重道远。
在国家反洗钱力度不断细化和强化的情形下，粤港澳大湾区的金融机构如何积极响应号召，规范反洗钱工作，提高全体员工反洗钱风险意识与防范能力?
作为广州知名的第三方支付企业，位于粤港澳大湾区汇聚支付始终第一时间响应监管部门号召，一直牢记金融企业的社会责任和义务。对内，自觉履行反洗钱义务，加强内部培训，提高全体员工反洗钱风险意识与防范能力;对外，利用自身影响力，积极向社会公众传递反洗钱知识，促进反洗钱基本知识普及，让公众认识到洗钱犯罪行为和恐怖主义融资的危害，营造知法守法的社会氛围。
积极响应号召 日常化反洗钱培训覆盖全体员工
反洗钱是一项综合性很强的工作，既要熟悉相关法律法规和监管政策，又要善于发现洗钱活动的蛛丝马迹，这需要等综合技能的复合型队伍才能较好地完成这项工作。为此，汇聚支付主动组织员工开展反洗钱培训，把培训做到日常化、常态化，通过系统、专业的反洗钱培训，提升员工风险防范意识。
汇聚支付任命具有反洗钱培训工作经验、拥有ACAMS认证的国际反洗钱师同时也是汇聚支付风险管理，核心成员的伍碧珊作为主讲人，其将反洗钱的培训内容分为三大块进行知识培训：一是反洗钱的“钱”来自哪里、二是反洗钱的“洗”是怎么实现的、三是反洗钱的“反”应该怎么开展，并结合趣味视频、案例分析等形式，让汇聚支付员工深刻认识反洗钱工作的重要意义。此外，汇聚支付还通过在公司内部张贴海报、印发宣传单张、进一步巩固员工反洗钱知识。
主动宣传 线上普及反洗钱知识
除了在汇聚支付内部进行了培训，汇聚支付主动作为，积极响应监管部门号召，主动承担银行金融机构的社会责任。汇聚支付以汇聚支付官网、官方微信等作为线上宣传平台，推出“反洗钱知识学堂”系列线上宣传内容。该系列以内容多变、简明易懂的表达，将反洗钱知识化繁入简，使公众更易理解和接受专业、复杂的反洗钱知识。
