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央行等多部门联合发布新规 剑指反洗钱反恐怖融资

时间:2018-10-11 09:48:49    来源:新京报    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

  央行等多部门联合发布新规 剑指反洗钱反恐怖融资

  2019年1月1日起施行;互联网金融从业机构应当执行客户身份识别制度,执行大额交易和可疑交易报告制度等

  新京报讯 (记者宓迪)10月10日央行官网消息,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《办法》)。据悉,《办法》将自2019年1月1日起施行。

  据央行公告,《办法》从多方面规定了相关机构的基本义务。《办法》表示,从业机构应当遵循风险为本方法,根据法律法规和行业规则,建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完善相关风险管理机制。同时,从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。

  此外,从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,制定报告操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。


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